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  • 浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
  • 发布时间:2019-11-08 19:33:13 | 浏览:2373

    证券代码:000925证券缩写:中和科技公告编号。:Pro 2019-069

    公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议

    1.浙江中和科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知将于2019年9月5日通过电子邮件或短信发送给全体董事。

    2.会议将于2019年9月12日举行。

    3.会议应有11名董事参加表决,实际参加表决的董事人数为11人。公司主管出席了会议。

    4.会议将在全体董事能够充分表达意见的前提下,通过面对面签字或传真方式进行审议和表决。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二.董事会会议回顾

    与会董事经过认真审议,会议以无记名投票方式审议通过了以下议案:

    (一)向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的提案,由董事会提交公司临时股东大会审议通过

    为了保证公司生产经营的资本需求,实现多渠道融资,进一步调整公司资本结构,适应公司业务发展模式,公司计划向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券。

    1.发行计划

    (1)发行人:浙江中和科技有限公司

    (2)发行总额:不超过6亿元

    (3)发行计划:根据公司资本需求和市场情况,在获得深圳证券交易所出具的无异议函后,公司将在无异议函有效期内一次性或分期发行无异议函。

    (4)发行利率:根据发行时的市场情况

    (5)发行期:不超过5年(含5年)

    (六)发行目标:本债券面向合格机构投资者发行。

    (7)债券票面价值和发行价格:该债券票面价值为100元,与票面价值同等发行

    (八)发行方式:非公开发行

    (九)募集资金的使用:按照有关法律法规用于偿还贷款、补充营运资金等目的。

    2.授权事项

    为确保公司债券的顺利发行,公司董事会要求股东大会授权董事长决定和处理与公司债券发行相关的所有事宜,包括但不限于:

    (一)在法律法规允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定公司债券发行的具体计划,包括发行时间(期限)、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等。;

    (二)签署与发行公司债券有关的合同、协议和相关法律文件;

    (三)聘请中介机构办理公司债券发行申请;

    (四)制作并签署所有必要的申请文件、分发文件及其他材料;

    (五)及时履行信息披露义务;

    (六)办理本次发行公司债券的其他相关事宜;

    (7)本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权完成之日止。

    公司发行公司债券须经公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所批准。

    投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    投票结果通过了。

    (2)关于调整部分资助项目内部投资结构的建议

    详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网同日发布的《浙江中和科技有限公司关于调整部分资助项目内部投资结构的公告》。

    该公司的独立董事姚郭喜安、宋航、钱邢星和李郭勇就该议案发表了一致的独立意见。

    投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    投票结果通过了。

    (3)关于与上海申能创能源发展有限公司签订环保业务合作框架协议,将长期工业发展伙伴引入环保平台的议案

    为了整合资源,提升公司价值,优化公司资产和业务结构,公司在坚持两轮驱动主战略的前提下,结合环保业务行业的特点和新趋势,有针对性地实施差异化发展模式,拓展和加强水处理等相关子行业业务。在环保平台公司浙江中和大康环境有限公司成立的基础上,引进上海申能创能源发展有限公司(以下简称“上海申能创”)作为产业合作伙伴,充分发挥上海申能创及其股东在能源、节能和环保产业背景、渠道、资金实力等资源方面的优势,开展股权、项目投资等多种形式的合作。双方就上述合作事宜达成初步协议。

    上述合作框架协议和相关计划是框架协议和草案。具体涉及交易金额、资产评估等要素的正式计划和正式股权交易合同,需根据本合作框架协议的实施阶段和实际进展情况,经公司相关决策机构审核批准后方可生效。

    详情请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的《浙江中和科技有限公司关于与上海申能创能源发展有限公司签订环保业务合作框架协议和将长期产业发展伙伴引入环保平台的公告》。

    三.供参考的文件

    1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

    特此宣布。

    浙江中和科技有限公司董事会

    o 1999年9月12日

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